Прокуратура Волжского района Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, при осуществлении риэлторской деятельности. Установлено, что риэлтор не направляла в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ПФО сведения о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств.
Прокуратура района возбудила в отношении риэлтора дело об административном правонарушении по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ — неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
По результатам рассмотрения дела виновное лицо привлечено к административной ответственности.