Директора стройкомпании в Саратове будут судить за экономические преступления

Судебная система получила всю документацию, касающуюся уголовного дела, открытого против руководителя строительной организации «Трест 7». Ему предъявлены обвинения в серии финансовых преступлений, включая попытку хищения значительных сумм и отмывание незаконно полученных доходов, как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год глава компании систематически фальсифицировал финансовую отчетность. При подаче налоговых деклараций по НДС он искусственно увеличивал суммы, подлежащие возмещению из бюджета, а при расчете налога на прибыль включал в затраты фиктивные сделки с четырьмя контрагентами. В результате таких действий государственная казна понесла убытки, превышающие 83 миллиона рублей.

Далее, с июля 2023 года по апрель 2024 года, подозреваемый продолжил свою преступную деятельность. В отчетности за третий квартал он предоставил ложные сведения о продаже товаров и незаконно заявил налоговые вычеты суммой свыше 34 миллионов рублей.

«Кроме того, было выявлено сокрытие авансового платежа по государственному контракту», — говорится в сообщении.

Следствие также располагает доказательствами отмывания денежных средств: обвиняемый, используя схемы лизинга, приобрел автопарк стоимостью более 20 миллионов рублей. Для первоначальных взносов и последующих лизинговых платежей были направлены 8 миллионов рублей, полученных в результате ранее совершенных налоговых нарушений.