Следственные органы СК России по Саратовской области возбудили уголовное дело против директора коммерческой организации. Он обвиняется по двум статьям: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и легализация денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Основанием стали материалы УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.
По версии следствия, с 2020 по 2023 год руководитель фирмы систематически вносил в налоговые декларации ложные сведения. В отчётности по НДС необоснованно заявлялись вычеты, а в декларациях по налогу на прибыль указывались расходы по фиктивным сделкам с четырьмя организациями. В результате компания уклонилась от уплаты налогов на сумму более 73 миллионов рублей.
Далее, с апреля 2023 года по апрель 2024 года, фигурант легализовал более 10 миллионов рублей, приобретённых преступным путём. Он заключил договор лизинга на покупку автомобиля стоимостью свыше 17 миллионов рублей. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.