Жительницу Энгельса будут судить за отмывание 7,5 млн рублей

Прокуратура Саратовской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Энгельса. Её обвиняют в участии в схеме по отмыванию денег.

По данным следствия, летом 2023 года женщине предложили «подработку»: зарегистрироваться директором фирмы и открыть банковские счета. После оформления документов она передала доступ к счетам злоумышленникам, которые вывели через них 7,5 млн рублей, уклоняясь от налогового контроля.

Обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: за незаконное создание юрлица и оборот средств платежей. Дело направлено в суд. Организаторов схемы пока не нашли — их разыскивают.