Полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко мог вместе со своим отцом оказывать услуги по обналичиванию средств проблемным банкам. Такая версия происхождения миллиардов у исполняющего обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК родилась в ходе расследования по его делу.
В банковских кругах, отец полковника Виктор Захарченко известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Возможно, что он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком, пишет "Коммерсант".
По второй версии, которую также прорабатывают следователи, Захарченко состоял в преступной группе, которая не только обналичивала, но и выводила наличные за границу. И тогда деньги, изъятые у Захарченко в квартире, могли принадлежать не ему, а всей группе.
Полковника Захарченко задержали по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей. При обыске в его квартире нашли валюту на сумму 8 миллиардов рублей.