Суд по делу Гайзера: как отмывали деньги в фирмах Ромаданова
В таблицах учета денег неформальной казны буквы «ФЛ» означают физическое лицо, а именно Константина Ромаданова
Фото: komikz.ru
Сегодня в Замоскворецком суде состоялось 23 заседание по делу Гайзера. На прошлом суде показания давали секретарша, водитель и телохранитель, работавшие у бизнесмена Александра Зарубина.
Сегодня первой в зал пригласили свидетеля Татьяну Ростову. Она работала бухгалтером компаниях экс-заместителя председателя Правительства Коми Константина Ромаданова. В 2002 году Алексей Соколов пригласил ее на работу в компанию «Комплексное управление проектами» (КУПРО), которую он тогда возглавлял. Фирма сукпала акции «Комиэнерго», а затем обзавелась собственной недвижимостью и сдавала ее в аренду. В 2003 году появилась компания «Северфинанс», которой руководил Соколов, там Ростова тоже работала бухгалтером. Фирма кредитовала бизнес — брала кредиты в банках и эти деньги под больший процент занимала компаниям.
В неформальную кассу платили и дорожники, и футболисты
Об офшорной компании «Скиден» Ростова узнала в 2015 году, когда на счета пришла крупная сумма, и ей показали договор займа этой компании, который она должна была погасить в 2016 году.
Ростова также работала бухгалтером в компаниях «Трансколсалт», «Горнорудной компании» и неофициально сопровождала компанию «Кодру», принадлежащую родителям Константина Ромаданова.
— Все денежные средства, которые двигались по счетам компаний, я сопровождала, — рассказывает Ростова. — Наличные деньги стали поступать в какой-то период, в основном было все на записочках, [чтобы] отобразить поступление.
По ее словам, она отмечала поступления от СЛВЗ и поступления от дорожников, «футболистов», «Монди», «Электроника 1», «Электроника 2» и «Электроника 3».
Из фамилий она помнит Худазарова (экс-заместитель председателя правительства Коми Эльман Худазаров) и Самойлова (бывший сенатор от Коми Евгений Самойлов).
Ростова набивала печатные формы прихода и расхода денег по указакнию Соколова. Суммы были разные, но у СЛВЗ всегда были самые маленькие суммы — около 500 тыс. руб. в месяц, а по «электроникам были миллионы».
Большую часть затрат составляли выборы и содержание. На последнюю статью, по ее словам, уходило 4,2 — 4,5 млн руб. в месяц. Ростова раскладывала деньги по пластиковым конвертам «Почты России».
Ростова рассказала, что знакома с Натальей Моториной. Компания «Советник», в которой последняя работала, сопровождала деятельность КУПРО. К ней Ростова обращалась по всем юридическим вопросам.
— Я знаю, что Моторина была подругой супруги Константина Юрьевича (Ромаданова), какие отношения у нее с ним были, я не знаю, — рассказала свидетель.
Прокурор уточнил, какие именно суммы Ростова фиксировала как поступления от СЛВЗ. Ростова общую сумму не вспомнила, но ежемесечно она оформляла от 500 до 600 тыс. руб.
Также она рассказала, что знакома с Владиславом Садыковым (партнер Костантина Ромаданова) — он в какой-то момент был в Карснодарском крае, и она перечисляла туда деньги для компании «Омега», которой Садыков управлял. Там он занимался, по ее словам, базой отдыха, передает «7х7».
Аквапарк или космодром?
Адвокат Алексея Чернова Карен Гиголян спросил, кто фактически был владельцем компаний, в которых она работала. Ростова ответила, что не помнит точно, но помнит Алексея Соколова.
Займ компании «Скиден», по словам Ростовой, был на сумму 240 млн руб., а с точки зрения документов с ним было все нормально. Эти деньги пустили на другие займы разных компаний. Ей также знакома компания «Эко-стиль», по словам свидетеля, она имеет отношение к базе «Дюны Золотые» в Анапе (принадлежит родственникам Константина Ромаданова).
Адвокат Чернова зачитал показания Татьяны Ростовой, которые есть в материалах дела. В них говорится, что Ростова работала бухгалтером в торговых компаниях, но по предложению Константина Бушуева перешла в «Комитекс», работа там была однообразной и не было возможности для профессионального роста. Ей рассказали про Соколова, который искал бухгалтера в КУПРО. Он предложил хорошую зарплату, и она согласилась. С 1 сентября 2001 года она вышла на работу. Она знала, что одним из учредителей компании был Александр Уманский (экс-директор ООО «Здравницы Коми»), а также иностранная компания.
КУПРО сдавала офисные помещения, но потом учредила несколько компаний для финансового посредничества. Все займы, по ее словам, всегда возвращались. В 2006 году «Северфинанс» «совершила сомнительную сделку» — выдала займ «Усинсктранстрой» Александра Тяна (экс-мэр Усинска). Ее смутила очень низкая ставка по этому займу.
Эти деньги были собственными средствами компании. Соколов ничего ей не объяснял и сказал лишь о том, что это деньги — на строительство аквапарка в Сыктывкаре. Ростова понимала, что «строительство аквапарка в Сыктывкаре равносильно строительству космодрома». Займ «Усинсктранстрой» не вернула, и Ростова хотела отразить эти деньги как убытки компании, но в налоговой возникли проблемы, так как Тян заявил, что в договоре стоит не его подпись.
Второй случай, который вызвал подозрения у Ростовой — приход на счет коллосальной суммы 240 млн руб. от иностранной компании «Скиден».
— Я в ужасе побежала к Соколову, — вспоминала Ростова, но он успокоил ее и показал договор займа. Часть денег ушло на погашение займов, а часть — Садыкову на базу отдыха.
Также «Трасконсалт», в которой работала Ростова, заключил договор займа с шахтой «Интауголь» на 100 млн руб. Эти деньги уже не вернулись, но Ростова уже не задавала вопросов.
Миллионы шли сотнями
В последствии акции КУПРО стали принадлежать «Центру управления финансами» и «Финансовой Компании». Кто ими владел, она не знала, а когда поинтересовалась, то ей сказали, что это не ее дело. Ростову это волновало, так как банки отказывались давать кредиты КУПРО потому, что у компании неизвестны конечные бенифициары.
С Натальей Моториной Татьяна Ростова приятельстовала и даже ездила с ней в фитнес-тур. Иногда Моторину «трясло от нервного напряжения». Такое однажды случилось, когда Моторина вернулась их "желтого дома" [так называют здание администрации главы и правительства республики]. По словам Ростовой, ее в какой-то момент стала тяготить работа.
В целом Ростова по разным признакам поняла, что КУПРО и другие компании принадлежат Константину Ромаданову. Позже она стала спровождать компанию «Кодру», которая принадлежала сестре Константина Ромаданова.
Также она рассказала, что часть займа от «Скидена» потратили в виде займов на базу отдыха «Золотые дюны» в Анапе, которой управлял Владислав Садыков (бывший член совета директоров «Коми энергосбытовой компании»). На базе отдыха активно шло стоительство. Ростова из любопытства даже побывала там, когда была в отпуске.
Свидетель Ростова подробно рассказывала про другие активы КУПРО, в том числе - о «Горнорудной компании», «Автодоре» и «Биоэнергитической компании». Сама Ростова получала от 200 до 800 тыс. руб. в качестве бонуса за хорошую работу. Впоследствии она перешла на должность финансового директора компании.
В показаниях она говорила, что не знакома ни с кем из обвиняемых. О деятельности «Фонда поддержки инвестиционных проектов» ей ничего не изестно.
— Подтверждаете свои показания? — спросил Гиголян.
— Да, полностью подтверждаю, — ответила Ростова.
Адвокат продолжил читать документы. В них говорилось, что Ростова передает следствию флешку со всей документацией компаний и расказывает о работе учрежденных компаний, о взаимоотношениях с СЛДК, переходе долей и прочем. Также Ростова передала следствию CD-диск с бухгалтерской документацией.
Свидетель подтвердила и эти показания.
После адвоката показания Ростовой чначал читать прокурор. В этих показаниях Ростова подробно рассказывала о поступлениях денег от СЛВЗ, как эти деньги учитывались. Ростовой также объяснила, что в таблицах учета денег неформальной казны буквы «ФЛ» означают физическое лицо, а именно Константина Ромаданова. Также она подтвердила имеющуюся в деле переписку в скайпе с Москвиным и Садыковым. В ней речь шла о займе, который поступил от компании «Скиден».
На выборы денег не жалели
Адвокат Гиголян попросил передать два тома дела бывшему замглавы Коми Алексею Чернову. Он предупредил Ростову, что, возможно, его вопросы покажутся ей глупыми, но он хочет разобраться.
— Вы по своим отчетам можете проследить, кто был получателем этих средств? — спосил Чернов.
— Не всегда есть понимание, вот возник займ «Скиден», там нет понимания. Я не знаю, как это обозначить, я называла всегда это холдинг, — ответила свидетель, старательно объясняя экс-чиновнику тонкости бухгалтерии, которую она вела.
Чернов интересуется: как возвращались займы. Свидетель ответила, что все займы возвращались безналом, а до ужесточения правил кассовой дисциплины, даже если возвращали наличными, их в тот же день зачисляли на счет. Если кто-то не возвращал займ, то с ним судились.
Чернов просит объяснить, что в документах означает «група Соколова», Ростова говорит, что это компании, которыми руководил Соколов, хотя в этом списке есть компании, не относящиеся к Соколову.
Адвокат экс-главы Коми Вячеслава Гайзера Дарья Евменина спросила о том, были ли деньги в сейфе в офисе на момент ареста Ромаданова. Свидетель ответила, что нет. На вопрос, куда шли деньги, поступавшие от СЛВЗ и могли ли они идти Гайзеру, Ростова ответила, что Соколов никогда не упоминал фамилий подсудимых. Мотриной, по словам свидетеля, тоже выдавали займ без оформления на приобретение жилья.
Ростова рассказала, что часть денег «отправалялась в приемную Родова на выборы» (экс-заместитель руководителя администрации главы и правительства Коми Анатолий Родов).
Экс-начальник управления информации администрации главы Павел Марущак спросил, кто такой Родов. Свидетель пояснила, что это Анатолий Семенович Родов. Он по скайпу во время выборных компаний присылал ей бюджет, и его надо было исполнять. Речь, по словам свидетеля, идет о десятках миллионов рублей. Марущака она никогда не видела, и его фамилия нигде в ее бумагах не фигурировала.
Допрос свидетеля завершился.
«Неправдивые» показания
В зале новый свидетель — Владислав Садыков, бывший член совета директоров «Коми энергосбытовой компании». Садыкова спросили откуда он знает Ромаданова и других обвиняемых, он сказал что не помнит, но это есть в протоколе. С Марущаком он знаком с университета, но почти с ним не общался.
Свидетель работал в Агентстве имущественных отношений Коми, уезжал в другой регион, но затем вернулся в Сыктывкар и стал работать в коммерческих компаниях. Потом Садыков сам учредил несколько компаний. Его компании брали займы у «Трансколсалта», в котором работала Ростова. Затем перешел на работы в компанию «Омега» отца Ромаданова, а затем выкупил доли в этой фирме.
С Натальей Моториной у Садыкова сложились неприязненные отношения. С Игорем Ковзелем (экс-председатель Госсовета Коми) Садыков был знаком и считал его полномочным представителем офшорной компании «Бепперсон».
Ромаданов предложил Садыкову поучаствовать в скупке акций «Комиэнергосбытовой компании» (КЭСК), по подробностями этой сделки Садыков уже общался с представителями КЭС-холдинга Владимиром и Михаилом. Садыков предложил Ковзелю использовать компанию «Бепперсон», которая по результатам сделки и стала владельцем КЭСК.
Прокурор зачитал протокол нового допроса Садыкова, в нем указано, что Садыков, желая дать правдивые показания, готов сообщить все подробности. Ранее, когда он давал показания, он хотел отстранится от личности Ромаданова и поэтому давал «неправдивые» показания.
Из Агентства имущественных отношений он ушел из-за конфликта с на тот момент замминистра Владимиром Беляевым (из-за аукционов по реализации республиканского имущества). Вошел в состав «команды Ромаданова» как специалист по корпоративному праву.
О «черной кассе» он узнал в начале 2010 года, когда Ромаданов дал поручение взаимодействовать с "КЭС-холдингом". Договор сделки между «Бепперсон» и офшором "КЭС-холдинга" по продаже акций КЭСК подписывал, по словам Садыкова, Ковзель.
Прокурор дочитал показания свидетеля и он их подтвердил. Вопросы начали задавать адвокаты. Защитник бизнесмена Валерия Веселова спросил присутствовал ли кто-то кроме следователя на допросе и может ли он сейчас вспомнить номер телефона Моториной. В показаниях он перечислял все номера телефонов людей, с которыми контактировал.
В перерыве обвиняемые живо общались друг с другом и адвокатами.
— Я обещал маме прославить фамилию и сделал это!, — воскликнул в какой-то момент Чернов.
Квази-свидетель
Заседание возобновилось. Садыков на все вопросы отвечает, что все есть в показаниях. Он выбрал ту же тактику поведения на суде, что и Алексей Соколов.
— А почему мы должны верить вашим показаниям?, — спросил Гиголян.
— Я и не собирался отвечать на этот вопрос, — отреагировал Садыков.
— Очевидно, что данный свидетель подготовлен теми же людьми, что и обвиняемый Соколов. У меня нет вопросов к этому квази-свидетелю, — заключил адвокат.
— Чехович (следователь Следственного комитета, который вел допрос Садыкова) угрожал вам уголовным преследованием?, — спросила адвокат Гайзера Дарья Евменина.
— Ваша честь, я прошу сделать замечание адвокату Гайзера!, — вмешалась прокурор.
Судья оставила вопрос, но попросила переформулировать. Садыков отказался отвечать.
Свидетелю предъявили его скайп-переписку с Демьяном Москвиным и попросили ответить, имела ли она место и когда. Садыков подтвердил.
— Предвосхищая ваш вопрос, я хочу сказать, что не помню о чем там шла речь, — сказал Садыков, еще не выслушав следующий вопрос от адвоката о переписке в скайпе.
В переписке в скайпе с Демьяном Москвиным, которую цитировал адвокат, обсуждались операции с офшорными компаниями и, например, «перегон» чего-то «в Рашу». На все уточняющие вопросы Садыков отвечал, что не помнит либо не будет отвечать.
Садыков на вопрос, имеется ли в отношении него уголовное дело, внезапно ответил, что в отношении него есть возбужденное уголовное дело, и он сейчас в статусе обвиняемого по нему. Он отказался раскрыть суть дела, но сказал, что дело возбуждено по статье 160 ч 4 УК РФ («Растрата»). Садыков рассказал, что был под арестом в СИЗО какое-то время по своему уголовному делу. На этом допрос свидетеля завершился.
Следующее заседание состоится 26 марта.
Также читайте: Суд по делу Гайзера: обедать Зарубин ездил на «Ролс-Ройсе» и «Бентли».
Суд по делу Гайзера: гособвинение вспомнило про доходы экс-главы Коми.